Высший законодательный орган 22.11.2017 вынес одобрение закону, предназначенному для ограничения переводов денег для нелегальных игорных организаций – действующих через интернет казино и букмекеров. Этот закон касается банков и кредитных организаций.
В пользу принятия закона, направленного на дальнейшую легализацию работы компаний, занимающихся организаций игр на деньги, высказались 149 сенаторов. Теперь все подобные фирмы, в нарушение законов государства проводящие азартные мероприятия и организующие лотереи, не смогут принимать и переводить деньги через финансовые структуры.
Новый закон должен ограничивать приём и передачу нелегалами наличности со стороны платёжных банковских агентов (субагентов), других платёжных агентов (не банковских), а также со стороны организаций, занимающихся кредитной деятельностью.
Те компании, которые будут действовать в нарушение закона, попадут в чёрный список, который поручено вести налоговикам (ФНС). Упомянутые списки положено будет публиковать и доводить до сведения банковских структур и действующих платёжных систем. В свою очередь, ознакомленным структурам будет вменено в обязанность отказывать российским гражданам в денежных переводах на адреса объектов или субъектов, фигурирующих в криминальных списках.
Представители российской Госдумы приняли проект по данному закону 14.04.2017 (первое чтение), затем подтвердили его 08.11.2017 (второе чтение) и наконец, высказали ему окончательное одобрение 15.11.2017 (третье чтение). Чтобы закон вступил в силу, его осталось подписать российскому президенту.
Открытым остаётся вопрос – как быть тем людям, у которых на счетах в нелегальных компаниях сейчас находятся деньги (предполагаем, количество этих денег может исчисляться миллионами долларов)? Всем бросаться их выводить? Велика вероятность, что нелегалы предпочтут оставить деньги у себя и просто прикрыть лавочку.
